แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
04/06/2025
แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ (แก้ไข)
06/06/2025

แต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                                           

 

แต่งตั้งใหม่

วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว                                    : 06 มิ.ย. 2568

ชื่อกรรมการ                                                           : ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                                                         : กรรมการบริษัท

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                                                         : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                                                         : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

รายละเอียดเพิ่มเติม                                                : ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

 กรรมการที่ตนแทน โดยทดแทนนายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                                           

 

แต่งตั้งใหม่

ชื่อกรรมการ                                                           : นาย จุลภาส เครือโสภณ

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                                                         : กรรมการบริษัท

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                                                         : ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

รายละเอียดเพิ่มเติม                                                : ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

 กรรมการที่ตนแทน โดยทดแทน คุณภัทรา สู่พานิช

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                                           

 

แต่งตั้งใหม่

ชื่อกรรมการ                                                           : นาย กฤษฎา พฤติภัทร

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                                                         : กรรมการบริษัท

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                                                         : กรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                                     : 06 มิ.ย. 2568

 

รายละเอียดเพิ่มเติม                                                : ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

 กรรมการที่ตนแทน โดยทดแทน พลโทปริญญา ฉายดิลก

______________________________________________________________________

รายละเอียดเพิ่มเติม                                                :

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

 

______________________________________________________________________

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ                                

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้                                 

ลำดับ                                                                    : 1

ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ                                          : กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล                                                          : พลโทสุชาติ  วงษ์มาก

วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)                                       : 2 ปี 11 เดือน 7 วัน

 

ลำดับ                                                                    : 2

ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ                                          : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล                                                          : นายจุลภาส  เครือโสภณ

วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)                                       : 11 เดือน 6 วัน

 

ลำดับ                                                                    : 3

ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ                                          : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล                                                          : นางสาวดุลภาพร  เปไธสง

วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)                                       :

 

ลำดับ                                                                    : 4

ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ                                          : กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล                                                          : นายกฤษฎา  พฤติภัทร

วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)                                       :

 

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย                            : 2

(ท่าน)

ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :

1-3

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :

  1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี และรายไตรมาส

  1. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

โดยอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ

พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษั

ทโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

  1. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ

และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

  1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระทาหน้าที่ผู้สอบบัญชี

เพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบบัญชีระบบควบคุมและงบการเงินของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิด

ชอบในการคัดเลือก ประเมินผลเสนอค่าตอบแทน

และกำกับดูแลการทำงานของผู้สอบบัญชีหรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด

รวมถึงสอบทานหรือให้ความเชื่อมั่นบริษัทของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบ

บัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบร

ิการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี

  1. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบรวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้น ๆ

และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่า

ยบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใด ๆ

ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

  1. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัทรวมถึงความสัมพัน

ธ์ใด ๆ หรือบริการใด ๆ

ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

  1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทมาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี

และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ

รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ

ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งรวมถึงทางเลือกความสมเหตุสมผลและผลของการตัดสินใจดังกล่าว

  1. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ ทั้งนี้

เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูก

ต้องและครบถ้วน

  1. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท

รัพย์

  1. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  1. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
  4. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกิจกา

รตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร

หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น

เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก

ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

  1. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประ

กอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง

และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุ

ประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

  1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเช่น

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ

หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

  1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

  1. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างต่าง ๆ

เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า

มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม

  1. ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ

ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ

โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

  1. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอ

______________________________________________________________________

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

                         ลงลายมือชื่อ _________________

                                     ( นายสันติ มณีวงศ์ )

                                       กรรมการ

                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

 

                         ลงลายมือชื่อ _________________

                                     ( นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา )

                                       กรรมการ

                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

 

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย

หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ

และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

 

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"